“Sadece Hesabımı Verdim” Demek Kurtarmıyor IBAN Tuzaklarına Dikkat

Toplumsal medyada veya yakın çevrede giderek yaygınlaşan bir tuzak, farkında olmadan birçok vatandaşı ağır ceza mahkemelerinin yoluna düşürüyor.

"IBAN kiralama" veya "hesap kullanımı" adı altında sunulan bu tekliflerin arkasında, genellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi organize suçların finansal izlerini kaybettirme çabaları yatıyor. "Kolay para" vaadiyle kandırılan veya samimiyeti istismar edilen bireyler, kişisel banka hesaplarını üçüncü şahıslara açtıklarında, kendilerini "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun faili olarak bulabiliyor

Uzmanlar, özellikle önemli bir noktanın altını çiziyor: Hesabınıza, kaynağını bilmediğiniz veya şüpheli bir para transferi gelmesi durumunda, sessiz kalmak en büyük hata olacaktır. Böyle bir durumda derhal bankanızla iletişime geçerek, paranın iade edilmesini talep etmeniz gerekiyor.

Kaynak Uşak Gündem